Центральный Банк закрыл еще один дагестанский банк
15.11.2019 20:18Приказом от 15.11.2019 Центрального Банка России отозвана лицензиция у дагестанского банка «Кредитинвест».
Пресс-служба Банка России разъяснила, что «Кредитинвест»:
- допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- проводил сомнительные трансграничные операции;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Инспекционная проверка деятельности Банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.
Президент нотариальной палаты снова под угрозой лишения статуса
прокурор выиграл третий раунд
25.04.2024 10:53