Центральный Банк закрыл еще один дагестанский банк

15.11.2019 20:18
фото карты google

Приказом от 15.11.2019 Центрального Банка России отозвана лицензиция у дагестанского банка «Кредитинвест».

 

Пресс-служба Банка России разъяснила, что «Кредитинвест»:

 

- допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;

 

- проводил сомнительные трансграничные операции;

 

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

 

Инспекционная проверка деятельности Банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.

Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон +7(8722)67-03-47
Адрес г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта n-delo@mail.ru
Или пишите в WhatsApp +7(964)051-62-51
Мы в соц. сетях:
Смотрите также

"Альтаир" вылетел в Дагестан для тушения лесных пожаров

Для тушения пожаров в Махачкалу вылетел самолёт «Альтаир» Бе-200 МЧС ...

06.07.2020 14:46

Пожары привели председателя Правительства Дагестана и главу Махачкалы в МЧС

Сайт Правительства РД сообщает. Сегодня, 6 июля, Председатель Правительства Дагестана ...

06.07.2020 14:09

Правительство Дагестана создает Комиссию для развития в военное время

Постановлением Правительства Дагестана от 2 июля решено   «1. Образовать ...

06.07.2020 12:45