Экс-депутата из Дагестана будут судить по подозрению в отмывании почти 400 млн рублей
07.07.2016 00:41Суд рассмотрит уголовное дело экс-депутата Левашинского райсобрания Абдуллы Гасанова и его сообщников, которых обвиняют в отмывании многомиллионных сумм, сообщает Генпрокуратура РФ.
Фигурантами дела стали 11 человек. 10 из них - предполагаемые члены московской ОПГ с почти 6-летним стажем, которая специализировалась на экономических преступлениях. Ее руководителем обвинение называет жителя Московского региона Игоря Кузнецова.
По версии следствия, в 2011 году со своей преступной группой к ним примкнул Магомедов.
"Его участники осуществляли на территории республики сбор и доставку в Москву наличных денежных средств на общую сумму более 397 млн рублей, которые легализовывались структурными подразделениями, возглавляемыми Кузнецовым, путем незаконных банковских операций", - говорится в сообщении.
Прикрытие ОПГ обеспечивали несколько ее участников, которые работали в банке "Инвестиционный Союз". В результате преступникам удалось заработать 21 млн рублей.
В зависимости от степени вины каждого их обвиняют по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь.
Дело будет рассматривать Химкинский городской суд.
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон
+7(8722)67-03-47
Адрес
г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта
[email protected]
Или пишите в WhatsApp
+7(964)051-62-51
Смотрите также
Президент нотариальной палаты снова под угрозой лишения статуса
прокурор выиграл третий раунд
25.04.2024 10:53