Кроме того, говорилось в сообщении ЦБ, указанный банк участвовал в проведении сомнительных операций по выдаче наличных средств из кассы в крупных объемах. 
Подробнее о сомнительных операциях на этой неделе сообщило Главное управление МВД по СКФО. Согласно обнародованной Главком информации, полицейские заинтересовались Нафтабанком после проведенной совместно с Росфинмониторингом проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» (согласно Государственному реестру кредитных потребительских кооперативов это учреждение зарегистрировано в Астрахани). В результате проверки было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Как установили полицейские, сама фирма аффилирована, а непосредственное отношение к ее деятельности имеют ряд должностных лиц КБ «Нафтабанка».
В рамках возбужденного уголовного дела в служебных помещениях банка в Махачкале были проведены обыски, в ходе которых в кабинете председателя правления обнаружили печати и ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном кредитном учреждении. Собранная информация была передана Центробанку России, который и принял решение отозвать лицензию.
Однако, судя по всему, отзывом лицензии дело для банка не закончится. В СМИ появилось информация о возбуждении уголовного дела против его руководства. А кроме того, по информации пресс-службы республиканского МВД, еще три уголовных дела — по фактам незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов — возбуждены в отношении трех физических лиц, которые являлись клиентами Нафтабанка. По словам источника в МВД Дагестана, фирмы, открывая расчетные счета в банке, занимались незаконным обналичиванием денег. По некоторым данным, объем обналиченных средств составил свыше 2 миллиардов рублей. Получить комментарий у представителей Нафтабанка не удалось — рабочие номера телефонов банка отвечали, что «входящий вызов запрещен».
Сейчас в Нафтабанке назначена временная администрация. Как сообщило в среду Агентство по страхованию вкладов, победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Нафтабанка стало ОАО КБ «Пойдем!». Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещений вкладчикам Нафтабанка начнутся 11 декабря.