Помимо этого банк не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций и участвовал в проведении сомнительных операций по выдаче наличных средств из кассы в крупных объемах. Как отмечает Банк России, руководителями и собственниками КБ «Нафтабанк» были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации.
ООО «Коммерческий банк «Нафтабанк» — небольшое по размеру активов региональное кредитное учреждение, которое занимало шестое место среди 22 кредитных организаций Дагестана. Ориентировался на обслуживание корпоративных клиентов и физлиц. По информации Banki.ru, значительная часть клиентской базы приходилась на бизнес собственников. Основными источниками фондирования были собственные средства и депозиты населения. Акционерами банка выступали более 40 физических лиц.
Вчера же, 28 ноября, в банке была назначена временная администрация, которая будет работать до признания Арбитражным судом банка банкротом. Выплаты возмещений вкладчикам Нафтабанка начнутся не позднее 12 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Страховое возмещение будет выплачивается вкладчику в размере 100% суммы, если она не превышает 700 тысяч руб. Сумма свыше 700 тысяч рублей будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.