Сотрудники МВД Дагестана обрушили финансовую пирамиду, примерный оборот которой – свыше 200 млн рублей.  

Об этом сообщает тг-канал Криминальная хроника

Выявлено, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации различных фотосессий, брала у граждан деньги, в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. 

Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников. 

Затем, руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя.

Обещанные же инвесторам выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ.

На видео одна из девушек рассказывает, что задержана в связи с деятельностью ООО Инсайд релиз:

«Это триошка, которая занимается принятием вкладов в сфере недвижимости...»

Другая задержанная сообщила, что деньги вкладчиков реинвестировали с прибылью до 50%. 

Согласно открытым данным ООО Инсайд релиз зарегистрирована в июне 2024 года. Уставной капитал 10 тысяч рублей. 

Владелец и генеральный директор компании – Исмаилова Ангелина Асланхановна. Ранее была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Ростовской области.