По версии следствия, Гасанов был руководителем организованной преступной группы, известной как «черные инкассаторы», занимавшейся переброской наличных денежных средств посредством фирм-однодневок из Дагестана в Москву. Участники группы, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы. Средства клиентов из других городов и регионов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, тут обналичивались и доставлялись клиентам. 
Напомним, в марте прошлого года в московском аэропорту «Внуково» была задержана группа из 20 человек, перевозившая под видом печатной продукции более 600 млн рублей. По информации оперативников, канал незаконного обналичивания денег действовал около семи лет, оборот составил около 100 млрд руб.
В прошлом году по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ были осуждены другие участники группы — совладельцы частной охранной организации «Карат-1» братья Магомед и Магомедрасул Каратовы (охранная организация осуществляла перевозку денег).
В отношении депутата Гасанова возбуждено уголовное дело по тем же статьям УК РФ — 172 и 210. Поскольку депутат является спецсубъектом (которые помимо общих обладают и дополнительными признаками, необходимыми для привлечения к уголовной ответственности за конкретное совершенное преступление), материалы в отношении него переданы из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в Следственный комитет России.