9 октября председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановления «О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Документ разработан Росфинмониорингом, МИДом при участии Следственного комитета России.  

Документ основывается на Соглашении об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - СНГ 2012 г. и признает международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Странам СНГ предлагается подписать соглашение,  по которому оператором Международного центра финансовой разведки станет Росфинмониторинг. 

Подразделения финансовой разведки Сторон совместно определяют порядок передачи друг другу информации в соответствии с законодательством каждой из Сторон и при необходимости проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. 

Как только три страны ратифицируют текст Соглашения, оно вступает в силу и открыто для других стран СНГ. 

Обращает внимание, что в проекте, разработанном с участием правоохранительных органов России предполагается подписание соглашения 11 странами в том числе «за Украину» и «за Республику Молдова».