Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СКФО в лице  начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Земцев Ф.В. и и.о. его заместителя Пономарев В.В. приняли участие в совещании судей Верховного суда Дагестана. 

Обсуждена тема целесообразности и практика привлечения Управления к участию в делах в качестве третьего лица в целях минимизации рисков придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.

Представители Росфинмониторинга обозначили наиболее распространенные категории дел, где выявляются злоупотребления правом и возможные схемы противоправной деятельности, связанные с осуществлением незаконной финансовой деятельности.

Согласно статистике, в 2020 году в МРУ Росфинмониторинга по СКФО на проверку поступило 149 дел, связанных с отмыванием денежных средств, на общую сумму 9,6 млрд руб. (63 дела из судов общей юрисдикции, 86 из арбитражных судов ). По 20 искам на общую сумму 4,5 млрд руб. отказано в удовлетворении требований, из них по 4 делам материалы направлены в правоохранительные органы.

28 сентября полпред Президента в СКФО Юрий Чайка провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе.