Сотрудники силовых структур и Банка России пресекли в Дагестане деятельность очередной финансовой пирамиды — Trust Invest Capital (группа компаний «ТИК»), сообщает «Молодежь Дагестана»   с ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

По информации надзорного ведомства, возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой») и части 2 статьи 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») УК РФ.

Организаторы проекта, считают в Генпрокуратуре, на принципах сетевого маркетинга предлагали гражданам высокую доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России.

Для недопущения роста числа участников пирамиды Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта.

По итогам их рассмотрения доступ к противоправному интернет-контенту ограничен, добавили в ведомстве.

По информации источника «Молодежки» в силовых структурах Дагестана, уголовные дела были возбуждены в середине февраля, они находятся в производстве у следственного управления МВД Дагестана.

«18 февраля по месту жительства подозреваемых в организации пирамиды, а также в офисе представительства компании в Дагестане, расположенном в здании Grand Plaza в Махачкале, были проведены обыски», — сообщил источник, отметив, что общая сумма ущерба, причиненного вкладчикам, еще устанавливается.

По его словам, один из подозреваемых в организации пирамиды, на которого была оформлена компания, по решению суда был арестован.