По данным правоохранительных органов, 28 сентября в здании одной из пиццерий в райцентре Карабудахкентского района селении Карабудахкент была организована деятельность, первоначально построенная по принципу известной системы подарков «Подари один раз — получи четыре раза». Основным условием участия в ней было внесение в кассу организаторов 32 тысяч рублей.
Сама по себе система «Подари подарок — получи четыре» или, как она еще называется, «Всемирная касса взаимопомощи» не является противозаконной и официально действует уже на протяжении более десяти лет во многих странах мира. Она представляет собой полностью автоматизированную глобальную систему обмена подарками и не предполагает передачи организаторам крупных денег, а все операции проводятся в сети Интернет. После регистрации на специальном сайте вносится небольшая сумма за программное обеспечение (порядка 1500 рублей), и можно дарить свой подарок. А чтобы самому получить подарок, необходимо убедить зарегистрироваться еще двоих участников, каждый из которых в свою очередь должен пригласить еще двоих.
Однако в Карабудахкенте несколько предприимчивых бизнесменов внесли собственные корректировки в программу и под названием известной системы организовали типичную пирамиду, значительно упростив весь процесс приема денег и выдачи так называемых подарков. В первый же день к ним обратились 52 человека, 14 из которых счастливые ушли с суммой, превышающей их подарок (вклад), рассказывают полицейские. Уже на следующий день из 160 «дарителей» в выигрыше оказались 30 счастливчиков. Новость о возможности мгновенного обогащения быстро распространилась по селу. И в последующие два дня количество желающих сделать подарок увеличилось в разы. 2 октября «инструмент обогащения» рухнул. Этому, по данным следствия, поспособствовали и наплыв людей (организаторы просто не смогли справиться с ростом числа участников), и побег одного из соучредителей, который прихватил с собой из кассы три миллиона рублей.
«За четыре дня существования пирамиды число ее участников достигло 950 человек, — рассказывает руководитель следственной группы, созданной для расследования деятельности пирамиды, Асхабали Газиев. — Вложившиеся в самом начале люди, как это и бывает в подобных случаях, оказались в выигрыше, остальные же (примерно 700 человек) потеряли свои деньги».
Пытаясь вернуть свои вложенные средства, несколько человек обратились в райотдел полиции. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество) УК РФ, а в последующем дело было передано в следственную часть следственного управления МВД Дагестана. В деле шесть фигурантов, одной из которых уже предъявлено обвинение. Она была задержана, и суд, учитывая ее плохое состояние здоровья, назначил ей в качестве меры пресечения домашний арест. Кроме того, также наложен арест на ее имущество (квартира) и в розыске находятся пять автомобилей, зарегистрированных на ее имя.
«У нас есть пофамильный список из тысячи потерпевших в результате деятельности подозреваемых, но в нем нет контактных данных, по которым мы могли бы найти всех пострадавших, — говорит Асхабали Газиев. — Чтобы возбудить уголовное дело по каждому случаю, необходимо заявление от каждого обманутого гражданина. Поэтому мы призываем всех, кто принимал участие в этой пирамиде и считает, что был обманут, обратиться в отделение полиции по телефону 02 или в дежурную часть ОМВД по Карабудахкентскому району — 99-48-24».
Признание потерпевшим по данному уголовному делу, говорят следователи, может обеспечить возврат хоть какой-то части вложенных в пирамиду денег. После завершения всех процессуальных мероприятий и приговора суда, в случае признания подозреваемых виновными, их имущество, на которое наложен арест, будет распродано, а вырученные средства распределены между потерпевшими.