Как сообщают правоохранительные органы, 29 марта в ходе обыска в терминале аэропорта «Внуково» (Москва) были обнаружены более 600 млн рублей (деньги перевозились под видом печатной продукции); бухгалтерская документация; три единицы огнестрельного оружия; поддельные государственные регистрационные знаки на автотранспортные средства; пропуска на автомобили, представляющие право беспрепятственного проезда на территорию аэропорта Махачкалы и «Внуково». Полицейские предполагают, что весь этот груз в Москву прибыл из Дагестана. В то же время у аэропорта были задержаны 20 человек, которые, по подозрению полицейских, и должны были встретить этот нелегальный груз. При попытке задержания, сообщает МВД России, троим удалось укрыться в бронированной автомашине. Они попытались скрыться, и бойцам СОБРа «Рысь» пришлось применить табельное оружие для остановки машины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для всех задержанных.
«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах некоторых банков и коммерческих организаций, в аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госномера», — говорится на официальном сайте МВД России.
Кроме того, по сведениям пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России, в дополнительном офисе одного из дагестанских банков в Химках обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.
Как считают полицейские, задержанные являются участниками межрегиональной организованной группировки. Они на протяжении семи лет (с 2006 года) без лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием и нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в «теневой» сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
Схема, применявшаяся злоумышленниками, по сведениям УЭБиПК, выглядит следующим образом: денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем обналичивались через дагестанские банки и некоторое время хранились в специально оборудованных тайниках. Часть наличных, как сообщается, поступала непосредственно от коммерсантов, работающих на дагестанских рынках и в торговых центрах. Спустя некоторое время, когда в тайниках накапливалась крупная сумма денег, она переправлялась авиарейсами из Махачкалы в Москву. И все это проходило регулярно. Чтобы обеспечить безопасность, «денежный» груз сопровождали сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1». По некоторым данным, руководитель ЧОПа также задержан. Полицейские обнародовали и стоимость услуг охранной организации — полпроцента от суммы незаконно перевозимой наличности. Далее, когда денежные средства поступали в Москву в ламинированных мешках, они распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские (инвестиционно-строительные) услуги.
По фактам возбуждено несколько уголовных дел по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.