И большое внимание органами в последнее время, по словам Кулиева, уделяется банковской сфере: «Республика занимает третье место среди субъектов России по числу кредитно-финансовых учреждений. Сюда поступает очень много денежных средств (в основном из Москвы, Московской и Ростовской областей), они перечисляются на лицевые счета фирм-«однодневок», затем обналичиваются местными банками, и в конечном итоге деньги возвращаются обратно. Поэтому с ноября прошлого года в республике введены ограничения на выдачу наличных денежных средств банками, и это дало положительный результат — за неполные полгода объем выданных денег сократился в четыре раза».
Что касается топливно-энергетического комплекса, отметил Кулиев, то в этом направлении основными нарушителями являются нефтеперерабатывающие мини-заводы. «Поэтому необходимо минимизировать количество таких заводов. Два года назад их было 60, на данный момент лицензия имеется у 24 предприятий, из которых только 10 работают систематически, остальные — по мере поступления сырья», — подчеркнул глава УЭБиПК.
Кроме того, Кулиев сообщил, что «на ряд глав администраций муниципальных образований возбуждены уголовные дела». Он также упомянул об уголовном деле в отношении заместителя главы Каякентского района («НД» №50 от 21.12.2012, «Почему в Каякенте воруют сиротское имущество?!»), который был приговорен судом к условному сроку, но по-прежнему продолжает занимать свой пост. На уточняющий вопрос корреспондента «НД» о других главах муниципалитетов, которые оказались под подозрением полиции, Кулиев ответил, что озвучить их имена пока не может, по ним проводится работа совместно с управлением ФСБ и контролирующими органами.
Среди последних выявленных фактов хищения бюджетных средств в особо крупном размере, Кулиев выделил уголовное дело, возбужденное 9 марта по статьям 159 (мошенничество) и 327 (подделка документов) УК РФ. По информации полиции, в апреле прошлого года гражданин незаконно зарегистрировал несколько фиктивных предприятий, после чего договорился с должностными лицами Министерства сельского хозяйства республики о перечисления на счета этих фирм 305 миллионов рублей субсидий в рамках программы «Улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности». После поступления указанных средств они были обналичены и расхищены.
В среду Ахмед Кулиев вновь созвал пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о проведенной успешной операции по задержанию предполагаемых организаторов финансовой «пирамиды», денежный оборот которой, по оперативным данным, составлял более миллиарда рублей. «В конце прошлого года к нам обратились несколько граждан с заявлением о том, что организация под вывеской «Благотворительный фонд «Доброе сердце»» принимала денежные средства под обязательство через определенный срок вернуть их с процентами, и при этом предлагаемая ими ставка значительно превышала банковские, — сообщил журналистам глава УБЭиПК. — Однако вскоре она отказалась не только выплачивать проценты, но и возвращать вклады. По заявлению граждан было возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество) УК РФ, а организаторы фонда объявлены в розыск. В ходе расследования удалось установить факт вовлечения в пирамиду 180 женщин, у которых в качестве взноса принимали выданный им материнский сертификат. Сертификаты через доверенных лиц обналичивались, и деньги присваивались злоумышленниками, а женщины оставались ни с чем. Помимо маткапов принимались и денежные средства. Еще одна их «акция» — реализация с отсрочкой автомобилей «Лада Приора» по ценам ниже рыночных. Только за один день через фонд было оформлено 200 автомобилей».
В конце прошлой недели правоохранительным органам стало известно местонахождение объявленных в розыск предполагаемых организаторов пирамиды — Гайдарбека Биярсланова и Астемира Гаджиева. Они были задержаны в Москве и доставлены в Махачкалу. Во время задержания, как рассказал Кулиев, при них были найдены фиктивные удостоверения высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. По информации УЭБиПК, средства, полученные от доверившихся им граждан, были вложены злоумышленниками в акции крупных предприятий по всей России. Сами же подозреваемые Биярсланов и Гаджиев не признают себя виновными и отрицают причастность к финансовым махинациям.