Следствие просит арестовать литовского партнера братьев Магомедов

27.11.2019 09:33

Изданию Коммерсантъ стало известно, что 28 ноября в суде будет рассмотрено ходатайство следственного департамента МВД о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. 

 

Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. В настоящий момент Каплан уже объявлен в международный розыск.

 

Издание сообщает, что в середине 1990-х, Давид Каплан приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал банк «Диамант», купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский. Лицензию у него отозвали в июне 2001 года в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных». СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной преступной группировкой «Вильнюсская бригада».

АКБ "ДИАМАНТ" ИНН 7715067246, ОГРН 1047711003515 зарегистрировано 27.01.1994 в регионе Москва по адресу: 129282, г Москва, проезд Чермянский, 5 1. Статус: Ликвидировано. Размер Уставного Капитала - руб. 

По данным Коммерсанта, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс», являющийся структурой группы «Сумма», которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Следователи полагают, что  Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб.

В деле братьев Магомедовых следователю пришлось обратиться к закрытым в 90 годах делам 25.09.2019 

Следственный департамент обвиняет их в организации преступного сообщества или участии в нем, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). 

 

Основная миссия денег — благотворительность

О том, на что надо тратить деньги, о временах, когда ...
04.10.2015 16:44
Знаете больше? Сообщите редакции!
Телефон +7(8722)67-03-47
Адрес г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, 64
Почта [email protected]
Или пишите в WhatsApp +7(964)051-62-51
Мы в соц. сетях: